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温哥华刘女美国买车 13万元巨款遭海关没收(二)

01/05/2013 19:22 发布 类别:旅游资讯  |  浏览(1017) 收藏文章

随李进一步承认其中有3万元现金来自高利贷,边境服务局遂以其涉嫌持有犯罪所得资产、违反加国《防止洗黑钱及资助恐怖活动法》(Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)逮捕,不予保释,现金则全部没收。 


李被捕后,代表刘、李双方的一间律师事务所,要求边境服务局经部长级审查,将没收的现金退还给刘。但到2010年6月,当边境服务局向李发放原因通知(Notice of Reasons)时,却得知李早在一个月前去世。六个月后,照李家意思,边境服务局决定封存档案。
 

翌年6月,加拿大公共安全及紧急应变部(Public Safety and Emergency Preparedness Canada)重申,根据有关法律规定,若申请人未能证明被没收资金的合法来源,将不会行使酌情权,不予退还没收资金。 


虽刘在一年的时间内上诉联邦法庭,从未放弃追讨,她的代表律师亦陆续提交文件试图证明现金是由刘的男友及友人作为礼物赠送。但法庭认为,13.3万元中有10万元并无确切文件可证明其来源,例如无法与刘男友帐户中的提款纪录作明确的对应,故判定边境服务局毋需予以退还。 


携逾1万加元须申报 


加拿大边境服务局(CBSA)提醒出入境人士留意,只要携带的货币(包括纸币、硬币等一切可用作交换的钱物、及国内外银行票据、旅行支票、股票、债券)总价值达到1万元加币或以上(不管现金是什麼货币或属於谁),都必须填写申请表如实申报。 


若未申报或填报不实,除所携现金全数没收外,还可能面临250至5000元的罚金。 


来源:温哥华港湾

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评论网友 匿名网友2019-06-19 15-04-15
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